ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA PARA TRANSFERİ

Hazırlanan iddianameye göre, şüphelilerin banka hesaplarında para transferlerinin yapıldığı ve en son bir kripto hesaba gönderildiği belirlendi. Şüpheli A.Ö.’nün hesabına 594 bin lira yatırıldığı ve bu parayı şüpheli A.Ş.’ye transfer ettiği ortaya çıktı. Şüpheli G.T.’nin hesabına yapılan toplam para transferlerinin 760 bin lira olduğu ve bu paraları başka hesaplara bölerek aktardığı tespit edildi. Şüpheli B.E.’ye ait şirketlere toplamda 2 milyon 152 bin lira yatırıldığı ve bu paraların farklı hesaplara bölünerek transfer edildiği ve ardından kripto hesaba gönderildiği iddianamede yer aldı. Firar eden şüpheli U.Ş.’nin hesabına 815 bin lira yatırıldığı ve bu parayı da farklı hesaplara transfer ettiği belirtildi.

ASLİ FAİL KONUMUNDALAR

İddianamede, şüpheliler A.Ö.B., A.Ö., B.E., E.T., G.T., G.A., İ.H.G., İ.G., M.O., S.Ü., T.A., Ü.A. T.A., M.O.’nun, suç kastıyla hesaplarını bilerek ve isteyerek kullandırmaları nedeniyle ‘Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur’ suçundan asli fail konumunda oldukları belirtildi.

CEZA İSTEMLERİ

Şüpheliler A.Ö.B, A.Ö., B.E., E.T., G.T., İ.H.G., İ.G., S.Ü., Ü.A.’nın şirket hesabını kullandırmaları sebebiyle ‘Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.